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融资租赁专业人才培训组委会
融租培〔2021〕88号
关于举办融资租赁行业从业人员职务犯罪风险揭示
及刑事合规建设培训班的通知
各会员单位、业界同仁:
新形势下融资租赁公司业务要自觉合法合规经营,严守风险底线,实现行业规范、理性、可持续的发展;在行业发展成效的同时,不容忽视租赁公司经营中暴露出的法律风险问题。融资租赁企业要把法律工作放在更加突出的位置,要全面规范公司治理体系,健全公司管理制度,依法合规经营,充分重视公司治理过程出现的法律问题;全面提升业务的风险管理能力,增强从业人员的法律意识,加强业务的法律风险预判;要在依法合规、风险可控、符合自身管理能力的前提下,进行租赁业务创新。
本期培训内容立足融资租赁台前、台中业务与法律、风控知识相结合;精心汇集了授课专家多年的实践经验,内容广泛、充实,知识结构的安排紧随开展业务的基本逻辑顺序,由资深的融资租赁实务专业人员和法律专家进行授课式分享。现将有关事宜通知如下:
一、时间、地点
2021年11月24日—26日(24日全天报到) 地 点:苏 州
二、课程设置(此培训内容可作为单位、部门内训课程)
主要课程 |
课程内容 |
热点、典型案例解读 |
1、典型案例:1.北京市**融资租赁股份有限公司项目经理李某失职罪入刑3.6年案件 2.山东某国有融资租赁公司的两个领导,亲自“下场”做业务,后因受贿罪、失职罪等罪获刑7-15年不等 3.其他受贿、职务侵占案件等 |
热点引发的职务犯罪及其启示 |
1、职务犯罪的类型和罪名 1.玩忽职守类 2.滥用职权类 3.徇私舞弊类 4.贪污贿赂类 5.合同诈骗类(内外勾结共犯) 2、启示 1.刑事法律风险尚存 2.侥幸心理成为犯罪主要心理 3.敬畏法律、敬畏刑法、尊重自己的职务成为预防职务犯罪的重要因素 |
职务犯罪概述 |
1.刑法的理论储备 2.职务犯罪的概念 3.职务犯罪的种类及罪名 |
常见职务犯罪罪名分解——以案例为视角 |
1、国有公司、企业工作人员失职罪及案例分析 1.国有公司、企业工作人员失职罪(滥用职权罪)的刑法解读 2.本罪的构成的疑难问题 3.司法实践的关注点 2、贪污(职务侵占)犯罪及案例分析 1.贪污(职务侵占)犯罪的趋势 2.贪污(职务侵占)犯罪的界定 3.犯罪构成 4.司法实践的关注点 5.贪污犯罪与职务侵占犯罪的比较 3、(非国家工作人员)受贿罪及案例分析 1.犯罪构成 2.司法实践中关注的基本问题 4、合同诈骗犯罪(共犯)及案例分析 1.合同诈骗犯罪的法律界定 2.犯罪构成 3.司法实践中常见的问题和关注点 |
构建反腐反诈为核心的刑事合规体系 |
1.总体思路 2.刑事合规体系建设与“合规不诉” 3.刑事法律合规体系构建概要 4.反腐(贪污贿赂、滥用职权等)合规管理 5.防诈骗刑事合规体系建设 6.刑事合规的规章制度建设 |
《融资租赁公司监督管理暂行办法》背景下的合规管理 |
1.《融资租赁公司监督管理暂行办法》概览 2.《融资租赁公司监督管理暂行办法》重点条款解读及避坑指南 3.融资租赁公司内部制度建设常见问题及解决方案 4.融资租赁公司信息报送常见问题及避坑指南 5.《融资租赁公司监督管理暂行办法》项下的合规风险梳理 |
三、会议费用及报名事宜
培训费3900元每人(线上培训2400元)另住宿、交通费用自理,住宿可以让会务组代安排;报名参加者请将第三页报名回执表填完后邮件至会务处,会务处将根据报名回执寄发报到通知,告知具体乘车路线等事项。
联系人:周前进 13041087377 E-mail:bjzlxhzqj@163.com
传 真:010-87289242 网 址:www.bjleasing.org
附件:报名回执表 融资租赁专业人才培训组委会
北京四季讲堂管理咨询有限公司
2021年11月1日
融资租赁行业从业人员职务犯罪风险揭示
及刑事合规建设培训班 报名回执表
经研究,我单位决定派以下人员参会:
单位名称 |
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通讯地址 |
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联 系 人 |
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电 话 |
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传 真 |
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电子邮件 |
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参会人数 |
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部门及职务 |
电话、手机、电子邮件 |
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开发票单位全称: |
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普票可开: |
会议费□ 会务费□ 培训费□ |
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开增值税专用发票信息 |
请填写详细信息开具增值税专用发票。 纳税人识别号: 地址、电话: 开户行地址、账号: |
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住宿要求: |
单间□ 标准间□ 不住宿□ 入住时间: |
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参会选项 (请√选) |
1、付款方式:□网银 □支付宝 2、会务费汇出后,请将汇款凭证邮件、传真至会务处收,以便及时确认。 3、会务费请汇至: 开户名称:北京四季讲堂管理咨询有限公司 开户银行:中国建设银行北京木樨园支行 帐 号:11001019000053013433 |
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* 以下内容融资租赁公司填写,方便融资租赁项目对接 * |
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主要服务行业(请√选) |
电信□ 医疗□ 交通运输□ 航空□ 船舶□ 钢铁制造□ 石油□ 电力□ 印刷□ 航运□ 城市基础设施建设□ 工业装备□ 教育□ 建筑设备□ 汽车物流设备□ 纺织印染设备□ 印刷包装设备□ |
注:1.请填写完整报名表各项信息后邮件或传真至会务处,并及时通知联系人,报名后5个工作日内付款,汇款凭证邮件或传真至会务处,会务处将根据汇款先后顺序安排会场座次。
2.温馨提示:因课程人数限制,以款到为报名成功!缴费后不接受退款申请。
联系人:周前进 13041087377 E-mail:bjzlxhzqj@163.com
传 真:010-87289242 网 址:www.bjleasing.org